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券商基金需設(shè)反洗錢專門機構(gòu)
　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月24日 07:51
謝聞麒
    《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》于近日發(fā)布，根據(jù)該指引，證券業(yè)協(xié)會要求各證券公司和基金管理公司建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度體系，設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。

    《指引》要求，會員單位在辦理資金賬戶、股票賬戶、轉(zhuǎn)托管、代辦開銷戶、修改密碼或基本信息等業(yè)務(wù)時，應(yīng)執(zhí)行客戶身份識別制度。

    根據(jù)《指引》，會員單位還應(yīng)根據(jù)中國人民銀行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》相關(guān)規(guī)定，監(jiān)測客戶現(xiàn)金收支或款項劃轉(zhuǎn)情況，對符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，在該大額交易發(fā)生后5個工作日內(nèi)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

    
來源： 中國證券報  
 
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