1、(000014)沙河股份：董事會通過融資人民幣1.5億元展期的關聯(lián)交易
沙河股份第六屆董事會第九次會議于2007年9月27日召開,審議并通過了《關于公司融資人民幣1.5億元展期的關聯(lián)交易的議案》。
2、(000020)ST華發(fā)A：10月15日召開2007年第三次臨時股東大會
1.召開時間:2007年10月15日上午9:30
2.召開地點:公司會議廳
3.召集人:公司董事會
4.召開方式:現(xiàn)場投票表決
5.股權登記日:2007年10月9日
6.會議審議事項:關于增補一名獨立董事的議案、關于聘請2007年度審計機構并確定其報酬的議案。
3、(000037)深南電A：董事會決議暨10月15日召開2007年度第二次臨時股東大會
深南電A第五屆董事會第七次會議于2007年9月27日召開,通過以下議案:
一、《2008年度公司檢修、技改計劃》;
二、《關于中山中發(fā)電力有限公司和中山發(fā)電廠有限公司債務重組、資產(chǎn)盤活及企業(yè)轉型的議案》;
三、《公司董事會經(jīng)費管理辦法》;
四、《關于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案》。
1、召開時間:2007年10月15日(周一)上午10:30
2、召開地點:公司會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場投票
5、股權登記日:2007年10月8日
6、會議審議事項:上述議案二、三。
4、(000039)中集集團：10月17日召開2007年度第一次臨時股東大會
1、本次股東大會的召集人:公司董事會
2、會議召開時間:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、會議地點:深圳市南山區(qū)蛇口龜山路八號明華國際會議中心
4、會議召開方式:現(xiàn)場投票方式
5、股權登記日:2007年10月9日
6、會議審議事項:關于施行《中集車輛(集團)有限公司股權信托計劃(草案)》的議案等。
5、(000056)深國商：董事會否決了全部出售龍崗國商企業(yè)有限公司股權的議案
深國商第五屆董事會2007年第十次會議于9月28日召開,審議通過了《關于同意晶島工程事項雙方責任確認協(xié)議書的的議案》;否決了《全部出售龍崗國商企業(yè)有限公司股權的議案》。
6、(000069)華僑城A：完成授予限制性股票事宜
華僑城A董事會現(xiàn)已完成授予限制性股票有關事宜。
本次授予對象為公司及其參控股下屬公司的董事(不包括獨立董事)、高級管理人員及主要業(yè)務骨干共130人。
本次授予的股份性質為有限售條件的流通股,授予日為2007年9月28日,上市日期為2007年10月9日。
7、(000153)豐原藥業(yè)：臨時股東大會通過修改《公司章程》等議案
豐原藥業(yè)2007年第四次臨時股東大會于9月28日召開,審議通過了如下議案:
1、《關于修改〈公司章程>的議案》;
2、《關于修改〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》;
3、《關于修改〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。
8、(000156)*ST嘉瑞：10月15日召開2007年第五次臨時股東大會
1、召開時間:2007年10月15日(星期一)上午10時,會期半天。
2、召開地點:公司長沙總部會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場投票
5、股權登記日:2007年10月8日
6、會議審議事項:《關于轉讓公司持有的湖南亞華控股集團股份有限公司5600萬股法人股股權的議案》、《關于將公司持有的湖南亞華控股集團股份有限公司5600萬股法人股股權在股權過戶前質押給股權受讓方的議案》。
9、(000404)華意壓縮：董事會通過公司治理專項活動的總結報告
華意壓縮第四屆董事會2007年第六次臨時會議于9月27召開,通過了《關于公司治理專項活動的總結報告》。
10、(000404)華意壓縮：控股股東所持公司股份因合同糾紛被凍結
2007年9月24日,華意壓縮收到從控股股東華意電器總公司轉來的兩份民事裁定書和股份輪候凍結清單:
1、因與公司控股股東華意電器總公司擔保合同糾紛,景德鎮(zhèn)市財政局向江西省景德鎮(zhèn)市中級人民法院申請訴前保全,要求凍結華意電器總公司銀行存款40914萬元或查封、扣押其相應價值的財產(chǎn)。根據(jù)該院2007年8月24日簽發(fā)的民事裁定書,輪候凍結了華意電器總公司所持公司股份106,087,800股,凍結期限為自2007年8月27日起12個月。
2、因與公司控股股東華意電器總公司保證合同糾紛,江西博能實業(yè)集團有限公司向江西省上饒市中級人民法院提出訴訟,并申請財產(chǎn)保全,要求查封或凍結景德鎮(zhèn)華意電器總公司的財產(chǎn)1160萬元或該公司持有的公司股份1000萬股。根據(jù)該院2007年8月30日簽發(fā)的民事裁定書,輪候凍結了華意電器總公司所持公司股份1000萬股,凍結期限為自2007年9月3日起12個月。
11、(000411)英特集團：董事會通過《募集資金使用管理制度》等議案
英特集團五屆十九次董事會議于2007年9月28日召開,通過了以下議案:
1、《募集資金使用管理制度》。
2、《經(jīng)理工作細則》。
3、《重大投資管理制度》。
4、《子公司管理制度》。
12、(000420)吉林化纖：第一大股東減持公司股份438.1575萬股
截止2007年9月27日收盤,吉林化纖第一大股東吉林化纖集團有限責任公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)售出公司無限售條件流通股共計438.1575萬股,占公司總股本的1.16%。
截止2007年9月27日收盤,該公司尚持有公司股份78275036股,占公司總股本的20.7%,其中有限售條件流通股71264000股,無限售條件流通股6891036股,仍為公司第一大股東。
13、(000428)華天酒店：董事會通過公司治理整改報告，并通過向銀行續(xù)辦15000萬元流動資金貸款等議案
華天酒店于2007年9月28日召開三屆董事會第十六次會議,通過了如下議案:
一、《公司治理整改報告》;
二、聘任吳莉萍女士為公司副總經(jīng)理;
三、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;
四、《關于承接華天旅游管理學院合作辦學權的議案》;
五、《關于向銀行續(xù)辦15000萬元流動資金貸款的議案》;
六、《關于為湖南華天之星酒店管理有限公司2000萬元貸款提供擔保的議案》;
七、《關于召開公司2007年第五次臨時股東大會的議案》。
14、(000428)華天酒店：10月15日召開2007年第五次臨時股東大會
1、會議時間:2007年10月15日(星期一)上午9:30
2、會議地點:公司貴賓樓會議廳
3、會議召集人:公司董事會
4、會議召開方式:現(xiàn)場召開
5、股權登記日:2007年10月8日
6、會議審議事項:《關于成立北京北方華天置業(yè)有限公司的議案》等。
15、(000502)綠景地產(chǎn)：臨時股東大會通過成立董事會專門委員會等議案
綠景地產(chǎn)2007年第二次臨時股東大會于9月28日召開,通過了如下提案:
1、成立董事會專門委員會的議案;
2、變更注冊地址并授權經(jīng)理層辦理工商變更手續(xù)的議案;
3、修改《公司章程》的議案;
4、修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》;
5、《公司關聯(lián)交易管理制度》;
6、《公司募集資金管理辦法》;
7、《公司對外擔保管理辦法》;
8、調整獨立董事津貼的議案。
16、(000517)S*ST成功：10月15日召開2007年第二次臨時股東大會
1、召開時間:2007年10月15日(星期一)上午9∶30
2、召開地點:浙江省寧波市箕漕街76號凱利大酒店
3、召集人:公司董事局
4、召開方式:現(xiàn)場表決投票
5、股權登記日:2007年10月8日
6、會議審議事項:公司董事局提前換屆事項的議案、公司監(jiān)事會提前換屆事項的議案。
17、(000530)大冷股份：10月12日舉行公司治理網(wǎng)上交流會
大冷股份將于2007年10月12日(星期五)下午14:00-15:30舉行公司治理網(wǎng)上交流會,就公司治理現(xiàn)狀、目前存在的不足及整改措施等問題與廣大投資者進行交流。投資者可登陸中證網(wǎng)(http://www.cs.com.cn)參與本次交流會。出席本次網(wǎng)上交流會的人員有:公司董事長等人。
除網(wǎng)上交流會外,公司還設立了專門電話和網(wǎng)絡平臺接受各方評議。
1、專門電話:0411-86654530
2、網(wǎng)絡平臺:000530@bingshan.com
3、聯(lián)系人:呂連珍、宋文寶
歡迎廣大投資者、社會公眾及媒體記者對公司治理情況和整改計劃進行分析評議并提出整改建議。
18、(000534)汕電力A：董事會通過公司治理專項活動的整改報告
汕電力A第六屆董事會第二十二次會議于2007年9月27日召開,審議通過《公司貨幣資金管理制度》和《公司治理專項活動的整改報告》。
19、(000534)汕電力A：2007年前三季度業(yè)績預告修正為同比預增700%-750%
汕電力A業(yè)績預告修正為:預計2007年1-9月份凈利潤比2006年1-9月份凈利潤上升700%-750%;2007年7月1日至2007年9月30日期間的凈利潤預計2.7億元左右。
業(yè)績預告出現(xiàn)差異的原因為:
(1)華能國際(股票代碼:600011)股票交易價格漲幅較大;
(2)2007年9月4日公司召開2007年度第三次臨時股東大會同意出售公司持有的全部華能國際股權(2533.3333萬股),至目前已全部出售完畢。
20、(000563)陜國投A：重大訴訟進展
黃石市海觀山賓館有限責任公司訴健橋證券股份有限公司上海市漕東支路證券營業(yè)部同時追加陜國投A為第三被告案,陜國投A于2007年9月27日接到上海市高級人民法院《民事判決書》。
該判決書判決:維持原判。即在漕東營業(yè)部和健橋證券股份有限公司負責賠償后,公司承擔補充賠償責任。公司將采取必要的法律措施進行處理,該案目前不會對公司財務狀況造成影響。
21、(000568)瀘州老窖：2007年前三季度業(yè)績預增50%-100%
瀘州老窖預計2007年1-9月累計凈利潤與上年同期相比增長50-100%。
主要是因為公司對中秋節(jié)、國慶節(jié)進行提前布局,國窖1573、瀘州老窖特曲等主導產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺所致。
22、(000573)粵宏遠A：10月19日召開2007年第一次臨時股東大會
1、召開時間:2007年10月19日上午10:30
2、召開地點:廣東省東莞市宏遠工業(yè)區(qū)宏遠大廈17樓會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場投票方式
5、股權登記日:2007年10月15日
6、會議審議事項:修改公司章程的議案。
23、(000581)威孚高科：2007年前三季度業(yè)績預增50%-60%
威孚高科預計2007年1月至9月實現(xiàn)凈利潤比上年同期增長50%-60%。
原因為:公司在三季度中,博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司已大幅減虧,公司內部產(chǎn)品的銷售比上年同期有所增長。
24、(000582)北海港：設立加強公司治理專項活動聯(lián)系溝通方式
為便于投資者和社會公眾廣泛地參與公司治理情況的公眾評議,對加強公司治理發(fā)表意見和建議,北海港設立了專門的評議電話、傳真、電子郵件和公示網(wǎng)站平臺如下:
聯(lián)系人:何典治、梁勇,聯(lián)系電話: 07793922206、07793922254,傳真:07793922254,電子郵箱:000582abc@163.com。
此外,投資者和社會公眾還可以通過登陸深交所公司治理專項活動專欄(網(wǎng)址:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/)進行評議,或將評議以電子郵件方式寄到廣西證監(jiān)局公眾評議郵箱(郵箱地址:nntpbssc@csrc.gov.cn)。
25、(000584)舒卡股份：382,980股限售股份10月10日上市流通
1、本次有限售條件的流通股可上市流通數(shù)量為382,980股。
2、本次有限售條件的流通股可上市流通日為2007年10月10日。
26、(000592)S*ST昌源：股權分置改革說明書
一、改革方案要點
1、資本公積金定向轉增
昌源公司以現(xiàn)有總股本29440萬股為基數(shù),以資本公積金向股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增0.5股,相當于流通股股東每10股獲得0.35股的對價股份。
2、業(yè)績承諾
山田公司承諾,將保證重組后的昌源公司2009年和2010年度的凈利潤(歸屬于母公司所有者的凈利潤)在2008年盈利預測利潤(歸屬于母公司所有者的凈利潤)5,443萬元的基礎上,每年凈利潤增長率不低于10%,即2009年實現(xiàn)凈利潤不低于5,987萬元,2010年不低于6,586萬元。
山田公司同時承諾,若重組完成后,昌源公司2008年、2009年、2010年每年實現(xiàn)的凈利潤低于上述承諾數(shù),山田公司將用現(xiàn)金向昌源公司支付上述差額部分。該業(yè)績承諾將構成昌源公司股改方案的組成部分。
二、本次改革相關股東會議的日程安排
1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日:2007年10月16日
2、本次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場會議召開日:2007年10月22日
3、本次臨時股東大會暨相關股東會議網(wǎng)絡投票時間:2007年10月18日、19日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即股票交易時間)。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2007年10月18日上午9:30至2007年10月22日下午15:00期間的任意時間。
三、本次改革相關證券停復牌安排
1、由于2003、2004、2005年連續(xù)三年虧損,公司股票從2006年6月16日起暫停上市。本次股改,從公布股改說明書至召開相關股東大會期間公司股票將繼續(xù)停牌。
2、公司已于2007年5月14日向深交所提出了恢復上市申請,深交所于2007年5月21日正式受理了公司恢復上市申請。在公司重大資產(chǎn)重組獲得證監(jiān)會審核通過,以及深交所同意公司股票恢復上市以后,公司股票方可以復牌上市交易。
3、公司董事會將在2007年10月10日之前(含本日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案。如果公司董事會未能在2007年10月10日之前(含本日)公告協(xié)商確定的改革方案,公司將向證券交易所申請延期披露溝通結果。
27、(000593)大通燃氣：第二大股東減持公司股份3,880,869股
2007年9月28日,大通燃氣接到公司第二大股東天津市集�？萍纪顿Y有限公司通知:截止該日收盤,該公司通過深圳證券交易所掛牌出售“大通燃氣”股份3,880,869股,占公司總股本的1.74%。
減持后,該公司持有公司股份29,119,131股(其中:流通股7,285,952股,限售流通股21,833,179股),占公司總股本的13.04%。
28、(000602)金馬集團：臨時股東大會通過修改公司章程等議案
金馬集團2007年第一次臨時股東大會于9月28日召開,通過如下議案:
1、《關于修改公司章程的議案》;
2、《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》;
3、《關聯(lián)交易制度》;
4、《重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資及重要財務決策程序與制度》;
5、《獨立董事制度》。
29、(000606)青海明膠：董事會同意出資組建河南金箭明膠公司和天津海達投資管理公司
青海明膠第四屆董事會2007年第五次臨時會議于9月28日召開,通過以下議案:
1、《關于出資組建河南金箭明膠有限責任公司》;
2、《關于出資組建天津海達投資管理有限公司》;
3、《公司內控制度》;
4、《公司董、監(jiān)事及高級管理人員持股管理辦法》;
5、《公司治理專項活動整改報告》。
30、(000626)如意集團：董事會通過加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃
如意集團第五屆董事會2007年度第六次臨時會議于9月27日召開,審議通過《關于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。
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