1、(600007)中國國貿(mào)：董事會決議公告
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司于2007年9月28日以通訊表決方式召開董事會,會議審議同意梁師麟不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)(主管財務(wù));由公司副總經(jīng)理鐘榮明主管公司財務(wù)工作。
2、(600071)鳳凰光學(xué)：董監(jiān)事會決議公告
鳳凰光學(xué)股份有限公司于近日召開四屆十次董事會及四屆七次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關(guān)于修訂公司章程部分條款的預(yù)案。該預(yù)案將遞交公司下一次股東大會審議。
二、通過關(guān)于修改公司借款費用會計處理方法的議案。
三、通過公司治理專項活動的整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
3、(600106)重慶路橋：公布公告
日前,重慶路橋股份有限公司接到控股股東重慶國際信托投資有限公司(下稱:信托投資)通知,信托投資已于2007年9月26日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱:登記公司)辦理完成解除質(zhì)押給中國民生銀行上海分行的公司9290萬股股份的相關(guān)手續(xù)。
另,信托投資將持有的公司8540萬股限售流通股質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行,質(zhì)押期限為1年(2007年9月28日-2008年9月28日),相關(guān)質(zhì)押登記手續(xù)已于2007年9月28日在登記公司辦理完成。
4、(600149)華夏建通：股東所持股份被凍結(jié)公告
華夏建通科技開發(fā)股份有限公司于2007年9月28日接到第二大股東華夏建通科技開發(fā)集團有限責(zé)任公司(持有公司股票4431.78萬股,占公司總股本的11.66%,下稱:開發(fā)集團)通知,因上海浦東發(fā)展銀行廣州分行天河支行訴開發(fā)集團一般借款合同糾紛案,廣東省廣州市中級人民法院于2007年9月27日依法向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司下達了有關(guān)“協(xié)助執(zhí)行通知書”,依法繼續(xù)凍結(jié)了開發(fā)集團持有的公司限售流通股股票計4431.78萬股(輪候凍結(jié)),凍結(jié)期限自2007年9月27日至2008年9月26日止。
目前,開發(fā)集團持有的公司限售流通股4431.78萬股已全部被凍結(jié)。
5、(600162)香江控股：非流通股股東股權(quán)分置改革承諾履行情況公告
深圳香江控股股份有限公司現(xiàn)將唯一非流通股股東南方香江集團有限公司(下稱:南方香江)在公司股權(quán)分置改革方案中作出的相關(guān)承諾的履行情況公告如下:
一、南方香江出售山東臨工工程機械有限公司(下稱:臨工機械)股權(quán)給戰(zhàn)略合作者的定價未高于資產(chǎn)置換對臨工機械的定價。
二、因南方香江持有的唯一家居流通類資產(chǎn)深圳市家福特建材超市有限公司(南方香江持有其73%股權(quán),下稱:家福特)從開業(yè)之初一直處于虧損狀態(tài),南方香江暫不將家福特注入公司,為了履行承諾,今后何時通過何種方式注入大股東的家具流通類資產(chǎn)正在研討之中。
截至目前,公司收購臨沂香江商貿(mào)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、新鄉(xiāng)光彩大市場置業(yè)有限公司90%股權(quán)及南昌香江商貿(mào)有限公司60%股權(quán)的過戶已完成。由于沈陽香江項目正處于市場培育階段,公司股東大會通過了延遲收購沈陽香江的議案。
公司現(xiàn)已向中國證監(jiān)會提交申報關(guān)于公司向南方香江發(fā)行股份,購買南方香江持有的廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司等5家公司資產(chǎn)的材料,等待批復(fù)之中。
南方香江已啟動履行其他承諾義務(wù)的前期工作。
三、公司2006年度凈利潤為6391萬元,超過南方香江承諾的利潤數(shù)額,未觸發(fā)追送股份條件。
6、(600165)寧夏恒力：公布公告
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司于2007年9月27日召開四屆四次董事會,會議審議同意公司及其全資子公司寧夏恒力煤業(yè)有限公司(下稱:恒力煤業(yè))以減資方式退出寧夏奧為利商貿(mào)有限公司(系由公司出資1950萬元、恒力煤業(yè)出資5萬元、上海寧鑫線材有限責(zé)任公司出資2000萬元共同設(shè)立,下稱:奧為利商貿(mào))。經(jīng)奧為利商貿(mào)股東大會決議,本次減資以奧為利商貿(mào)2006年末經(jīng)審計確認后的每股凈資產(chǎn)1.15元為基礎(chǔ),最終確定為每股1.30元。
截至本公告日,公司已收到減持資金2300萬元。
本次減資完成后,公司及恒力煤業(yè)不再持有奧為利商貿(mào)股份。
7、(600281)太化股份：臨時股東大會決議公告
太原化工股份有限公司于2007年9月28日召開2007年第二次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過關(guān)于提名獨立董事候選人的議案。
二、通過公司為山西鑫興聯(lián)科貿(mào)有限公司提供擔(dān)保的議案。
三、通過公司為福建三明市浩倫園藝植保有限公司提供擔(dān)保的議案。
四、通過公司修改章程議案。
五、通過公司第三屆監(jiān)事會增補監(jiān)事議案。
8、(600291)西水股份：限售流通股持有人出售股份情況公告
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司接到股東內(nèi)蒙古烏海西卓子山第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司(下稱:三產(chǎn)公司)通知,2007年9月12日至25日收盤,三產(chǎn)公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)掛牌又出售公司股份1775260股(占公司總股本的1.110%),已累計出售公司股份800萬股,占公司總股本的5%(股權(quán)分置改革獲準首批新增可上市交易股份數(shù)量已出售完畢)。至此,三產(chǎn)公司尚持有公司10204240股有限售條件流通股(占公司股份總額的6.378%)。
公司接到股東內(nèi)蒙古烏海西卓子山建筑安裝公司(下稱:建安公司)通知,2007年8月29日至9月27日收盤,建安公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)掛牌又出售公司股份1999028股(占公司總股本的1.249%),已累計出售公司股份6332000股(占公司總股本的3.958%)。至此,建安公司尚持有公司股份5359760股(有限售條件流通股3691760股,無限售條件流通股1668000股),占公司股份總額的3.350%。
截止目前,公司實際控制人明天控股有限公司控制的股東北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司、三產(chǎn)公司、建安公司共持有公司股份23745680股(占公司總股本的14.841%),其中:有限售條件流通股17377680股,無限售條件流通股6368000股。
9、(600339)天利高新：董事會臨時會議決議暨關(guān)聯(lián)交易公告
新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開三屆七次董事會臨時會議,會議審議同意公司與新疆投資發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司等七家公司共同發(fā)起設(shè)立新疆藍德精細石油化工股份有限公司(下稱:藍德精化),注冊資本為1.8億元,其中,公司以經(jīng)評估的添加劑廠中高堿鈣生產(chǎn)裝置相關(guān)資產(chǎn)(以2006年12月31日為評估基準日,評估價值共計5308.57萬元)作價5000萬元出資,占注冊資本的27.778%,為藍德精化第一大股東。
上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
10、(600350)山東高速：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
山東高速公路股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開三屆十二次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關(guān)于調(diào)整國道主干線北京-上海公路濟南至萊蕪段項目建設(shè)投資概算的預(yù)案:該項目原計劃投資46億元,由于受諸多因素的影響,現(xiàn)經(jīng)公路勘測設(shè)計機構(gòu)重新評估,公司預(yù)計該項目需增加投資約7.5億元,即總投資概算調(diào)整至53.5億元(由公司利用自有資金及債務(wù)性融資建設(shè)),此概算將報請有關(guān)部門批準。
二、通過關(guān)于變更公司董事的預(yù)案。
董事會決定于2007年10月18日上午召開2007年第一次臨時股東大會,審議以上及其它相關(guān)事項。
11、(600389)江山股份：增加2007年第一次臨時股東大會臨時提案公告
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于2007年9月27日收到南通工貿(mào)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(持有公司28.44%的股份)遞交的有關(guān)函,要求在公司2007年第一次臨時股東大會上增加《關(guān)于公司董事會設(shè)置戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案》。經(jīng)董事會審核,同意將上述臨時提案提交定于2007年10月13日召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議。
12、(600433)冠豪高新：臨時股東大會決議公告
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司于2007年9月28日召開2007年第一次臨時股東大會,會議選舉張曉忠為公司第三屆董事會董事。
13、(600461)洪城水業(yè)：董事會臨時會議決議公告
江西洪城水業(yè)股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開三屆一次董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過關(guān)于加強公司治理專項活動的整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、通過關(guān)于修改《公司章程》中有關(guān)條款的議案。
14、(600590)泰豪科技：董事會臨時會議決議公告
泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開三屆十五次董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過修改公司章程部分條款的議案。該議案尚需提交下次股東大會批準。
二、通過關(guān)于修改公司信息披露制度的議案。
三、通過公司治理專項活動的整改報告。
上述第二、三項議案的具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
15、(600618)氯堿化工：董事會臨時會議決議公告
上海氯堿化工股份有限公司于2007年9月28日以通訊表決方式召開六屆四次董事會臨時會議,會議審議通過公司治理專項活動整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
16、(600628)新世界：董事會臨時會議決議公告
上海新世界股份有限公司于2007年9月27日以通訊表決方式召開六屆二次董事會臨時會議,會議審議通過公司治理專項活動整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
17、(600643)S愛建：董事會決議公告
上海愛建股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開五屆十七次董事會,會議審議通過公司治理自查報告和整改計劃,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
18、(600774)漢商集團：2007年三季度業(yè)績預(yù)警公告
武漢市漢商集團股份有限公司預(yù)計2007年三季度凈利潤將比去年同期下降50%以上(上年同期凈利潤為1501.62萬元),公司將在2007年三季度報告中詳細披露財務(wù)報告。
19、(600792)馬龍產(chǎn)業(yè)：股權(quán)分置改革承諾履行計劃和方案公告
云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司控股股東云天化集團有限責(zé)任公司(下稱:云天化集團)在公司股權(quán)分置改革方案中承諾“在條件成熟時,適時對公司管理層進行股權(quán)激勵,將公司作為磷化工發(fā)展的主要平臺”。公司按照上海證券交易所有關(guān)要求向云天化集團進行函證,云天化集團復(fù)函“其在公司股權(quán)分置改革中的承諾不變、但目前尚無具體的計劃和方案”。
20、(600792)馬龍產(chǎn)業(yè)：董事會臨時會議決議公告
云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司于2007年9月28日以通訊表決方式召開四屆十次董事會臨時會議,會議審議通過公司募集資金管理辦法等議案。
21、(600824)益民百貨：董事會決議公告
上海益民百貨股份有限公司于2007年9月28日以通訊方式召開五屆五次董事會,會議審議通過公司治理專項整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
22、(600825)新華傳媒：重大資產(chǎn)置換實施進展情況公告
上海新華傳媒股份有限公司現(xiàn)將截至2007年9月28日重大資產(chǎn)置換實施進展情況公告如下:
置入資產(chǎn)中,上海貝塔斯曼文化實業(yè)有限公司的工商變更登記手續(xù)尚在積極辦理之中;上海新華書店儲運代理公司已完成工商注銷登記手續(xù);34處以出讓方式取得土地使用權(quán)的土地上的房產(chǎn)已全部完成過戶手續(xù);41處以劃撥方式取得土地使用權(quán)的土地上的房產(chǎn)中已完成過戶手續(xù)32處,其余尚在積極辦理之中。
置出資產(chǎn)中,車輛過戶手續(xù)已經(jīng)基本辦理完畢,長期股權(quán)投資、商標、部分自有物業(yè)的過戶和(或)工商變更手續(xù)尚在積極辦理之中。
23、(600825)新華傳媒：董監(jiān)事會決議公告
上海新華傳媒股份有限公司于2007年9月27日召開四屆二十九次董事會及四屆二十三次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司治理專項活動整改報告。
二、通過關(guān)于修改公司章程的議案。該議案將提交公司股東大會審議批準。
上述具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
24、(600826)蘭生股份：董事會決議公告
上海蘭生股份有限公司于2007年9月27日以通訊方式召開五屆十次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司治理專項活動整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、通過修改公司章程董事會對外投資權(quán)限條款的報告,該事項將提交公司下次股東大會審議。
25、(600843)上工申貝：限售股東償還墊付對價公告
上工申貝(集團)股份有限公司近日獲悉,公司有限售條件的流通股東中國東方資產(chǎn)管理公司(下稱:東方公司)已于2007年9月20日償還了在公司股權(quán)分置改革期間由公司大股東上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱:浦東國資委)墊付的對價1124806股。至此,浦東國資委持有的公司股份由償還對價前的108594852股(占公司總股本24.19%)調(diào)整為109719658股(占公司總股本24.44%);東方公司持有的公司股份由償還對價前的15185651股(占公司總股本3.38%)調(diào)整為14060845股(占公司總股本3.13%)。
26、(600881)亞泰集團：董事會臨時會議決議公告
吉林亞泰(集團)股份有限公司于2007年9月28日召開2007年第四次董事會臨時會議,會議審議通過如下?lián)Ｊ马?
同意公司為控股子公司亞泰集團哈爾濱水泥有限公司(公司持有其99.5%的股權(quán))在中國建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱太平支行的期限為1年、金額為5000萬元的流動資金貸款和期限為8年、金額為36000萬元的項目建設(shè)貸款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保;為全資子公司吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司長春二道支行的期限為3年、金額為15000萬元的貸款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。上述事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
上述兩項擔(dān)保生效后,公司及其控股子公司對外擔(dān)保金額累計為159400萬元。
27、(600884)杉杉股份：關(guān)聯(lián)交易公告
經(jīng)各方協(xié)商,同意對寧波杉杉股份有限公司參股公司寧波杉杉甬江置業(yè)有限公司(公司原出資840萬元,下稱:甬江置業(yè))進行增資,將甬江置業(yè)注冊資本從3000萬元增加到1億元。增資后,各股東對甬江置業(yè)的出資額和出資比例為:公司總出資為2800萬元(出資比例為28%);寧波市工藝品進出口公司、寧波新明達針織有限公司、浙江杉杉茶葉有限公司[公司控股股東杉杉集團有限公司(下稱:杉杉集團)持有其60%股權(quán),下稱:杉杉茶葉]及寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯星貿(mào)易有限公司(杉杉集團持有其33%股權(quán))的總出資分別為2700萬元、810萬元、300萬元及240萬元,出資比例分別為27%、27%、10%及8%。
上海杉杉科技有限公司寧波分公司擬將自有土地置換給杉杉茶葉,該地塊土地面積約42.8畝(最終土地面積以土地測繪所實測為準,土地款根據(jù)實測面積按實計算),土地置換價格為每畝人民幣35萬元整(其中道路用地3.1畝,每畝10萬元),土地置換總價為人民幣1420.5萬元。
上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
28、(600884)杉杉股份：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
寧波杉杉股份有限公司于2007年9月27日以通訊表決方式召開五屆二十九次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關(guān)于完善公司董事會各專門委員會的議案。
二、通過對寧波杉杉甬江置業(yè)有限公司(下稱:甬江置業(yè))增資的議案。
三、同意甬江置業(yè)投資25186萬元建設(shè)杉杉國際商務(wù)大廈(總建筑面積43392平方米)。
四、通過上海杉杉科技有限公司寧波分公司擬將自有土地置換給浙江杉杉茶葉有限公司的議案。
董事會決定于2007年10月16日上午召開2007年第三次臨時股東大會,審議以上第一項議案及其它相關(guān)事項。
29、(600963)岳陽紙業(yè)：收購湘江紙業(yè)股權(quán)等資產(chǎn)進展情況公告
根據(jù)有關(guān)文件及湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱:湖南國資委)的相關(guān)規(guī)定,岳陽紙業(yè)股份有限公司收購湖南泰格林紙集團有限責(zé)任公司所擁有的永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司(簡稱:湘江紙業(yè))100%股權(quán)和一條1760毫米造紙生產(chǎn)線及相關(guān)附屬資產(chǎn)需進入湖南省產(chǎn)權(quán)交易所(下稱:產(chǎn)權(quán)交易所)掛牌公開交易,掛牌公示期限自2007年8月29日起至2007年9月26日止。
湖南國資委于2007年9月27日對上述兩項產(chǎn)權(quán)交易予以認可,至此,公司完成了對上述資產(chǎn)的公開摘牌收購程序,收購價格合計為41435.65萬元(公司自有資金),其中:湘江紙業(yè)100%股權(quán)的交易價格為38750.42萬元,造紙生產(chǎn)線及相關(guān)附屬資產(chǎn)的交易價格為2685.23萬元。
30、(900908)氯堿化工：董事會臨時會議決議公告
上海氯堿化工股份有限公司于2007年9月28日以通訊表決方式召開六屆四次董事會臨時會議,會議審議通過公司治理專項活動整改報告,具體內(nèi)容詳見2007年9月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
31、(900924)上工申貝：限售股東償還墊付對價公告
上工申貝(集團)股份有限公司近日獲悉,公司有限售條件的流通股東中國東方資產(chǎn)管理公司(下稱:東方公司)已于2007年9月20日償還了在公司股權(quán)分置改革期間由公司大股東上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱:浦東國資委)墊付的對價1124806股。至此,浦東國資委持有的公司股份由償還對價前的108594852股(占公司總股本24.19%)調(diào)整為109719658股(占公司總股本24.44%);東方公司持有的公司股份由償還對價前的15185651股(占公司總股本3.38%)調(diào)整為14060845股(占公司總股本3.13%)。
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