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保監(jiān)會擬出臺保險機構反洗錢指引

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年09月13日 22:24

王文帥、毛曉梅

    中國保監(jiān)會將進一步建立健全反洗錢工作機制，推動保險業(yè)反洗錢工作深入開展，并將研究制訂《保險機構反洗錢指引》，規(guī)范整個行業(yè)的反洗錢操作標準。

    這是13日在北京召開的保險業(yè)反洗錢工作會議上傳遞出來的信息。保監(jiān)會副主席魏迎寧在會上強調，保險業(yè)要按照反洗錢法等法律法規(guī)的要求，將反洗錢工作落到實處。

    魏迎寧指出，各保險公司要建立健全包括客戶身份識別制度、交易記錄保存制度、大額和可疑交易報告制度、員工培訓制度、合規(guī)經營制度、與執(zhí)法機關合作制度在內的反洗錢工作制度體系，由上至下逐級推動反洗錢工作的深入開展。

    與此同時，保監(jiān)會系統(tǒng)將著手完善內部工作程序，將反洗錢法中關于保險機構市場準入環(huán)節(jié)的反洗錢審查等各項要求落到實處，并將進一步加強監(jiān)管合作與協(xié)調，強化反洗錢監(jiān)管力度。

    據記者了解，保險業(yè)是洗錢的易發(fā)、高危領域之一。除了“長險短做”“團險個做”外，保險洗錢還包括“地下”保單洗錢、退保洗錢以及保險欺詐、違規(guī)退費等多種形式。中國反洗錢監(jiān)測分析中心副主任劉永平在會上指出，保險展業(yè)渠道多、盡職調查和可疑交易甄別難等特性增加了保險業(yè)反洗錢工作的難度。

    事實上，保監(jiān)會一直高度重視反洗錢工作。反洗錢法正式施行后，保監(jiān)會及時下發(fā)了《關于貫徹落實〈反洗錢法〉防范保險業(yè)洗錢風險的通知》，要求保險業(yè)建立健全反洗錢組織機構和內控制度，落實保險市場準入階段的反洗錢審查制度，開展反洗錢宣傳培訓等。魏迎寧表示，目前保險業(yè)反洗錢工作機制已經初步建立。

    從今年10月1日起，保險業(yè)將正式開始向央行報送大額及可疑交易報告。據劉永平介紹，中國人壽保險股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司和中意人壽保險有限公司作為首批試報送的試點單位，已于今年6月實現(xiàn)了大額及可疑交易報告的聯(lián)網試報送。

    魏迎寧透露，下一步，保監(jiān)會將整合行業(yè)力量，在借鑒國際保險業(yè)反洗錢實務操作規(guī)程及有關案例的基礎上，根據中國當前實際，研究制訂《保險機構反洗錢指引》，規(guī)范整個行業(yè)的反洗錢操作標準。

來源：新華網

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