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反洗錢監(jiān)測(cè)盯上保險(xiǎn)業(yè) 當(dāng)日投保超20萬將被監(jiān)測(cè)

2007年04月27日 16:23

張春健

    昨天，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《保險(xiǎn)業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范》(試行)，如果當(dāng)日累計(jì)投保20萬元以上或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)無法說明來源者等，將納入反洗錢監(jiān)測(cè)范圍。

    對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)存在的大額交易特征，當(dāng)日累計(jì)交易20萬人民幣以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換等其他形式的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或者外幣等值為20萬美元以上款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等均為大額交易特征。

    可疑交易特征是，短期內(nèi)分散投�；蛘呒型侗�、分散退保且不能合理解釋；頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或保險(xiǎn)金額；保險(xiǎn)代理人代付保費(fèi)，但不能說明來源等均納入反洗錢監(jiān)測(cè)范圍。

    保監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士表示，保險(xiǎn)公司應(yīng)根據(jù)公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和國(guó)際通行做法，建立客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告等內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。

來源：京華時(shí)報(bào)

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