1、(000017)S ST中華：選舉尚世駿為董事長
S ST中華第七屆董事會于2007年7月31日召開第一次會議,通過了以下議案:
一、選舉尚世駿先生為公司第七屆董事會董事長。
二、關(guān)于制定《公司董事會專門委員會工作條例》的議案,包括:
1、《公司董事會審計(jì)委員會工作條例》,
2、《公司董事會薪酬與考核委員會工作條例》。
2、(000017)S ST中華：臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員
S ST中華2007年第三次臨時(shí)股東大會于7月31日召開,審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會董事的議案》:選舉尚世駿、江厚進(jìn)、李榮輝、張翔、楊奮勃、劉林峰、施展熊為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事;選舉李淳、邵良志、張鑫淼、魏傳義為公司第七屆董事會獨(dú)立董事。
3、(000045)深紡織A：重大訴訟事項(xiàng)
深紡織A日前收到深圳市中級人民法院送達(dá)的香港協(xié)利維修公司向深圳市中級人民法院提起的民事起訴補(bǔ)充狀,香港協(xié)利維修公司對其2002年9月16日向深圳市中級人民法院提起的訴訟請求做出補(bǔ)充,要求追加公司對其賠償金額至4,314.9萬元。
本案自2002年9月由深圳市中級人民法院受理以來,已先后兩次開庭,尚未判決;香港協(xié)利維修公司新提出的上述補(bǔ)充訴訟請求,尚未開庭審理。
本訴訟對公司當(dāng)期及未來利潤的影響數(shù)額目前尚難以判斷。
4、(000050)深天馬A：非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)
深天馬A《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》及有關(guān)申請文件已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會批復(fù),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行新股不超過8000萬股。
5、(000058)*ST賽格：控股子公司訴訟事宜
*ST賽格于2007年7月30日接到公司間接持有54.93%的深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司報(bào)告,賽格日立涉及一宗民事訴訟案件。因購銷合同拖欠貨款糾紛,東莞市富吉新材料有限公司民事起訴賽格日立,并已向法院提交民事起訴書。原告請求法院判令被告賽格日立立即支付保利龍貨款共計(jì)人民幣988,737.77元;被告承擔(dān)本案件訴訟費(fèi)用。
公司及賽格日立正在積極準(zhǔn)備應(yīng)訴事宜。上述訴訟若敗訴,因欠付貨款金額已經(jīng)財(cái)務(wù)入賬,此款項(xiàng)將不會影響公司本期和期后利潤,但逾期付款違約金及相應(yīng)的訴訟費(fèi)用將會相應(yīng)加大公司本期虧損。
從2007年4月27日開始,交易所對公司股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理。公司股票實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理后,存在被暫�；蚪K止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
6、(000088)鹽田港：董事會同意公司參與競拍廣東虎門大橋有限公司10%股權(quán)
鹽田港第三屆董事會第十三次會議于2007年7月30日召開,通過如下議案:
一、《公司信息披露事務(wù)管理制度》。
二、同意公司參與競拍廣東虎門大橋有限公司10%股權(quán)。
7、(000099)中信海直：8月16日召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會
一、會議時(shí)間:2007年8月16日(星期四)上午9:00正,會期半天。
二、會議地點(diǎn):深圳市南山區(qū)麒麟路21號深圳直升機(jī)場會議室。
三、會議召開方式:現(xiàn)場召開
四、股權(quán)登記日:2007年8月9日
五、會議審議議題:公司董事會換屆選舉及提名第三屆董事候選人的議案等。
8、(000150)S*ST光電：相關(guān)股東會議通過公司股改方案
S*ST光電2007年度第二次臨時(shí)股東大會暨A股市場相關(guān)股東會議于7月30日召開,審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)出售、置換暨關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)分置改革的議案》。
9、(000416)健特生物：2007年中期業(yè)績預(yù)告修正為凈利潤為負(fù)值
健特生物2007年中期業(yè)績預(yù)告修正為凈利潤為負(fù)值。
業(yè)績修正情況說明:由于公司2007年第一季度業(yè)績虧損,第二季度又是主營業(yè)務(wù)淡季,公司預(yù)計(jì)本報(bào)告期的累計(jì)凈利潤為負(fù)值。
10、(000514)渝開發(fā)：訴訟事項(xiàng)
渝開發(fā)于2007年7月27日收到重慶市高級人民法院《應(yīng)訴通知書》和《舉證通知書》,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公告。
11、(000533)萬家樂：2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.0873
2、每股凈資產(chǎn)(元) 0.8857
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 9.85
二、不分配不轉(zhuǎn)增
12、(000533)萬家樂：2007年前三季度業(yè)績預(yù)增100%-150%
萬家樂2007年前三季度業(yè)績預(yù)增100%-150%。
業(yè)績預(yù)增原因:2007年以來,公司兩大主營業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展勢頭,公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好,預(yù)計(jì)2007年1-9月的主營業(yè)務(wù)收入同比增長幅度較大,致使凈利潤同比也將有較大的增幅。
13、(000534)汕電力A：臨時(shí)股東大會選舉曾江虹為公司獨(dú)立董事
汕電力A2007年第二次臨時(shí)股東大會于2007年7月31日召開,選舉曾江虹為公司獨(dú)立董事。
14、(000568)瀘州老窖：設(shè)立公司治理公眾評議平臺
瀘州老窖董事會第十次會議審議通過了《公司專項(xiàng)治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
為了進(jìn)一步推動上市公司治理活動的開展,方便廣大投資者和社會公眾對公司治理情況和整改計(jì)劃進(jìn)行評議,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)布聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:蔡秋全古秀清
聯(lián)系電話:0830-2398826 0830-2398824
傳真:0830-2398864
電子郵箱:dsb@lzlj.com.cn
公司網(wǎng)站:http://www.Lzlj.com.cn
投資者和社會公眾還可以通過“深圳證券交易所http://www.szse.cn、巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn”中的上市公司治理評議專欄進(jìn)行評議。
上市公司治理活動專項(xiàng)活動公眾評議郵箱:
中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部:gszl@csrc.gov.cn
深圳證券交易所:http://www.szse.cn/main/disclosure/gszlwjcy/
四川證監(jiān)局:scgszl@csrc.gov.cn
15、(000578)S*ST數(shù)碼：以新增股份換股吸收合并青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)的債權(quán)人公告
S*ST數(shù)碼以新增股份吸收合并青海鹽湖工業(yè)(集團(tuán))有限公司的相關(guān)議案已經(jīng)2007年7月26日召開的2007年第一次臨時(shí)股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過,該事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會及政府其他相關(guān)部門的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
公司債權(quán)人可以自2007年7月30日起向公司申報(bào)債權(quán)。自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自2007年7月30日起45日內(nèi),公司債權(quán)人有權(quán)憑有效債權(quán)文件及憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。
申報(bào)債權(quán)方式:
1、直接到公司申報(bào):請持有效債權(quán)文件及憑證和要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的通知等債權(quán)資料(以下合稱“債權(quán)資料”)到公司以下地址申報(bào)債權(quán):
青海省西寧市五四大街39號青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資(集團(tuán))股份有限公司證券投資部
2、以郵寄方式申報(bào):請將債權(quán)資料郵寄至以下地址:
青海省西寧市五四大街39號青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資(集團(tuán))股份有限公司證券投資部,郵政編碼810001,請?jiān)卩]件封面上注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。
3、以傳真方式申報(bào)的,請將債權(quán)資料傳真至以下號碼:
0971-6144887,請?jiān)谑醉撟⒚鳌吧陥?bào)債權(quán)”字樣。
聯(lián)系人:杜鵬環(huán)陳素英
聯(lián)系電話:0971-6138725
16、(000591)桐君閣：國有法人股股權(quán)解押和質(zhì)押
桐君閣接第一大股東重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司的通知,2007年7月25日,太極股份將其質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行重慶分行涪陵支行的公司國有法人股900萬股辦理了解除質(zhì)押手續(xù)。同日太極股份又將該股權(quán)質(zhì)押給該行,質(zhì)押期限從2007年7月25日起。太極股份已于2007年7月25日辦理完畢質(zhì)押登記手續(xù)。
17、(000597)東北制藥：8月8日召開投資者見面會
東北制藥將于2007年8月8日15:00-17:00時(shí)在公司貴賓室舉行投資者見面會。屆時(shí)公司管理層將就公司治理有關(guān)情況與投資者進(jìn)行交流。歡迎廣大投資者光臨。希望廣大投資者對公司治理情況進(jìn)行分析評議并提出整改建議。
會議登記時(shí)間:2007年8月7日
會議登記地點(diǎn):公司總管理部
聯(lián)系電話:024-25806963
聯(lián)系人:呂林全
18、(000597)東北制藥：2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.0558
2、每股凈資產(chǎn)(元) 3.16
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 1.76
二、不分配不轉(zhuǎn)增
19、(000608)陽光股份：更換保薦代表人
陽光股份于2007年7月31日接到保薦機(jī)構(gòu)金元證券有限責(zé)任公司的通知:由于公司保薦代表人渠亮工作調(diào)動原因,金元證券將安排保薦代表人洪毅愷接替渠亮的工作,繼續(xù)履行公司股權(quán)分置改革工作的督導(dǎo)和保薦職責(zé)。此次更換后,公司股權(quán)分置改革保薦代表人為:洪毅愷。
20、(000609)綿世股份：合資設(shè)立內(nèi)蒙古聯(lián)合風(fēng)能投資有限公司
2007年7月31日,綿世股份與中國風(fēng)電投資有限公司簽訂了《關(guān)于設(shè)立內(nèi)蒙古聯(lián)合風(fēng)能投資有限公司(暫定名)的合資合同》。根據(jù)約定,合資公司注冊資本7600萬元,其中公司投資3876萬元,持有該公司51%的股權(quán);中國風(fēng)電投資3724萬元,持有該公司49%的股權(quán)。
本項(xiàng)投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本項(xiàng)投資事項(xiàng)已經(jīng)公司于2007年7月31日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過,無需經(jīng)過公司股東大會或其他有關(guān)部門的批準(zhǔn)。
21、(000616)億城股份：第二大股東工商登記事項(xiàng)變更
億城股份于近日接到第二大股東通知,其部分工商登記事項(xiàng)發(fā)生變更,主要變更事項(xiàng)為:
名稱變更為“洋浦高盛匯邦投資有限公司”;
注冊號變更為“4603002103445”;
注冊地址變更為“海南洋浦新英灣區(qū)鹽田18號”;
經(jīng)營范圍變更為“對房地產(chǎn)投資咨詢;對教育投資;水資源開發(fā),高新技術(shù)開發(fā),電子產(chǎn)業(yè)、民用通訊器材開發(fā),海洋資源項(xiàng)目投資開發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。(凡需行政許可的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營)”。
相關(guān)的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)完成。
本次工商變更不涉及公司實(shí)際控制人的變化。
22、(000616)億城股份：8月6日舉行公司治理網(wǎng)上交流會
億城股份將于2007年8月6日(周一)下午3:00-5:00舉行公司治理網(wǎng)上交流會。屆時(shí)公司管理層將就公司治理的現(xiàn)狀、優(yōu)化措施等問題與投資者進(jìn)行交流。交流網(wǎng)址為http://irm.p5w.net/000616/,歡迎參與。
23、(000666)經(jīng)緯紡機(jī)：召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會的補(bǔ)充通知
經(jīng)緯紡機(jī)于2007年6月29日刊載了《關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會的通知》。近日,公司接到深圳證券交易所關(guān)于公司獨(dú)立董事候選人的審核意見,鑒于王曾敬先生已連續(xù)六年擔(dān)任公司獨(dú)立董事,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司董事會決定不再將王曾敬先生作為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人提交股東大會審議。同時(shí),取消在《關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會的通知》中有關(guān)選舉王曾敬先生為公司第五屆董事會成員的審議事項(xiàng)。公司將積極物色合適的獨(dú)立董事候選人人選,并提交此次股東大會之后的最近一次股東大會進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
24、(000671)陽光發(fā)展：2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元)-0.08
2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.404
3、凈資產(chǎn)收益率(%)-3.5
二、不分配不轉(zhuǎn)增
25、(000671)陽光發(fā)展：2007年度前三季度業(yè)績預(yù)虧
陽光發(fā)展預(yù)計(jì)2007年前三季度業(yè)績虧損。
業(yè)績變動原因?yàn)?“上海天驕大廈”項(xiàng)目銷售進(jìn)入尾盤,貢獻(xiàn)的收入對比上年同期大幅減少,致使該公司房地產(chǎn)營業(yè)收入對比上年同期大幅下降。陽光地產(chǎn)開發(fā)的“陽光假日公寓”在本期仍處于開發(fā)建設(shè)階段,所收到的預(yù)收款項(xiàng)按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定在本期不具備結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的條件,同時(shí),本期發(fā)生的期間費(fèi)用將進(jìn)入當(dāng)期損益,故本期產(chǎn)生虧損。
26、(000691)ST寰島：股票交易異常波動
ST寰島股票已連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格達(dá)到漲幅限制。
公司董事會經(jīng)咨詢公司主要股東、實(shí)際控制人及公司管理層后獲悉,公司前期披露的關(guān)于收購沈陽力源電纜有限責(zé)任公司45%股權(quán)的事項(xiàng)在履行過程中出現(xiàn)不確定性,現(xiàn)將此事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告如下:
據(jù)悉,截至目前沈陽力源的相關(guān)股權(quán)仍未過戶至北京萬恒置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下,也未過戶至公司名下。公司已就此事項(xiàng)致函萬恒置業(yè)詢問沈陽力源股權(quán)過戶的進(jìn)展情況。萬恒置業(yè)給公司發(fā)來回函對此進(jìn)行了解釋說明。萬恒置業(yè)表示:在相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同履行過程中,沈陽力源方面在股權(quán)過戶問題上提出了股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳所得稅稅金全部由萬恒置業(yè)承擔(dān),同時(shí)由于沈陽城區(qū)擴(kuò)大,沈陽力源廠區(qū)所在地塊未來存在較大升值空間,希望萬恒置業(yè)在原合同的基礎(chǔ)上給予適當(dāng)補(bǔ)償?shù)念~外要求。萬恒置業(yè)就此與沈陽力源方面進(jìn)行了數(shù)輪談判,但由于雙方前期在談判過程中存在較大分歧,以致嚴(yán)重影響了相關(guān)股權(quán)過戶的進(jìn)程。目前,有關(guān)各方正在就上述問題積極進(jìn)行協(xié)商,并有望在近期達(dá)成解決方案。萬恒置業(yè)就未能及時(shí)將沈陽力源45%股權(quán)過戶至公司名下、也未及時(shí)將有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況通知公司表示歉意,同時(shí)保證將竭盡全力配合上市公司盡快完成對沈陽力源的重組事宜。
除上述事項(xiàng)外,公司目前沒有任何應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或信息。
27、(000692)*ST惠天：股價(jià)異常波動
截至2007年7月31日,*ST惠天股票收盤價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日達(dá)到漲幅限制,屬股票交易異常波動。
經(jīng)向公司控股股東咨詢,按照市委、市政府關(guān)于企業(yè)改制工作的要求,公司控股股東的整體改制工作正在有序進(jìn)行,近期將召開改制成員企業(yè)職工代表大會,討論職工安置方案。整體改制的初步方案,擬采取轉(zhuǎn)讓集團(tuán)75%股權(quán)的方式,集團(tuán)成員企業(yè)包括公司在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)將采取整體在沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式選擇受讓方。
公司控股股東的整體改制方案,尚需省、市政府乃至國家有關(guān)部門的批準(zhǔn),具體掛牌時(shí)間、地點(diǎn)和意向參與方是否摘牌等,尚存在不確定性。
公司董事會確認(rèn),公司目前沒有任何應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或信息。
28、(000768)西飛國際：臨時(shí)股東大會通過公司非公開發(fā)行股票方案
西飛國際2007年第二次臨時(shí)股東大會于2007年7月31日召開,通過了如下議案:
(一)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;
(二)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》;
(三)《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》;
(四)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性的議案》;
(五)《關(guān)于同意西飛集團(tuán)免于發(fā)出收購要約的議案》;
(六)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》;
(七)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》;
(八)《關(guān)于本次非公開發(fā)行完成后持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目及定價(jià)原則的議案》;
(九)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
29、(000786)北新建材：8月20日召開2007年第三次臨時(shí)股東大會
1.召開時(shí)間:2007年8月20日上午11:00
2.召開地點(diǎn):公司辦公樓5層會議西廳
3.召集人:公司董事會
4.召開方式:現(xiàn)場投票
5.股權(quán)登記日:2007年8月13日
6、會議審議事項(xiàng):
(1)、《關(guān)于為北新物流有限公司提供擔(dān)保的議案》;
(2)、《關(guān)于為蘇州天豐新型建材有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。
30、(000789)江西水泥：董事會批準(zhǔn)公司與中國建材公司簽署合作框架協(xié)議
江西水泥第四屆董事會第十次臨時(shí)會議于2007年7月31日召開,會議批準(zhǔn)了公司與中國建材股份有限公司簽訂《合作框架協(xié)議》,擬合資合作成立一家注冊資本為人民幣拾億元的有限責(zé)任公司。
雙方于2007年7月31日簽署了《合作框架協(xié)議》。
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