31、(000558)萊茵置業(yè)：8月6日召開2007年第一次臨時股東大會的提示
(一)現(xiàn)場會議召開時間為:2007年8月6日下午13:30
(二)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2007年8月5日至2007年8月6日,其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2007年8月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2007年8月5日15:00至2007年8月6日15:00期間的任意時間。
(三)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):浙江省杭州市梅地亞賓館會議室
(四)會議方式:采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(五)股權(quán)登記日:2007年7月30日
(六)會議議題:審議《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票購買其資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等。
32、(000568)瀘州老窖：臨時股東大會通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案
瀘州老窖2007年第二次臨時股東大會于7月30日召開,審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持國泰君安證券股份有限公司及國泰君安證券投資管理有限公司股權(quán)的議案》。
33、(000594)天津宏峰：臨時股東大會選舉宋金球為公司董事
天津宏峰2007年第二次臨時股東大會于7月29日召開,選舉宋金球先生為公司董事。
34、(000594)天津宏峰：董事會同意公司向銀行申請綜合授信額度總計6億元
天津宏峰第六屆董事會第十六次會議于2007年7月29日召開,通過以下決議:
一、聘任宋金球先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
二、公司擬計劃向中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、華夏銀行申請綜合授信額度總計6億元人民幣。
三、審議通過了《公司信息披露管理制度》。
35、(000603)*ST威達(dá)：接受中國證監(jiān)會現(xiàn)場檢查
2007年7月23日至27日,中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部對*ST威達(dá)進(jìn)行了為期五天的現(xiàn)場檢查。此次現(xiàn)場檢查,通過實地調(diào)查、約見公司高管和會計師談話等方式,對公司2006年度報告非標(biāo)意見所涉及的事項進(jìn)行了核查。
2007年7月27日,深圳鵬城會計師事務(wù)所向深圳證券交易所提交了“關(guān)于要求撤回非標(biāo)意見審計說明的函”。因表述方面的原因,會計事務(wù)所決定撤回對公司2006年度財務(wù)報告之審計意見的說明。
36、(000655)金嶺礦業(yè)：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.26
2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.1
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 12.46
二、不分配不轉(zhuǎn)增
37、(000668)S武石油：證監(jiān)會發(fā)審委審核公司重大資產(chǎn)重組方案，股票自7月31日起停牌
中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會定于2007年7月31日審核S武石油重大資產(chǎn)重組方案,為避免股價波動,公司股票于2007年7月31日起停牌,待公布中國證監(jiān)會審核結(jié)果后復(fù)牌交易。
38、(000669)領(lǐng)先科技：信托計劃運(yùn)作情況
截至到2007年7月30日,領(lǐng)先科技委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安橋-領(lǐng)先科技股權(quán)589.6萬股已售出419.6萬股,剩余170萬股,該筆債務(wù)本息合計53,495,750.68元,自債券兌付以來共償付債券872.49萬元,其余債務(wù)按計劃正在履行中。
39、(000695)濱海能源：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元)-0.027
2、每股凈資產(chǎn)(元) 1.53
3、凈資產(chǎn)收益率(%)-1.74
二、不分配不轉(zhuǎn)增
40、(000698)沈陽化工：董事會通過關(guān)于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃
沈陽化工第四屆董事會第十次會議于2007年7月26日召開,通過以下議案:
一、修訂《公司股東大會議事規(guī)則》(草案)的議案;
二、修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案;
三、《公司獨(dú)立董事議事規(guī)則》;
四、《公司信息披露管理辦法》;
五、《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》;
六、《關(guān)于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。
以上第一項議案尚需提請公司股東大會審議通過。會議召開時間另行通知。
41、(000709)唐鋼股份：8月16日召開2007年第一次臨時股東大會
(一)會議召集人:公司董事會
(二)會議時間:現(xiàn)場會議于2007年8月16日下午2點(diǎn)召開;通過互聯(lián)網(wǎng)投票開始時間為2007年8月15日下午3:00,投票結(jié)束時間為2007年8月16日下午3:00;通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年8月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
(三)會議地點(diǎn):唐山市濱河路9號公司會議中心308室
(四)會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合。
(五)股權(quán)登記日:2007年8月9日
(六)會議審議事項:《關(guān)于公司2007年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》等。
42、(000719)S*ST鑫安：臨時股東大會通過擬增補(bǔ)馬小鋼先生為公司董事的議案
S*ST鑫安2007年第一次臨時股東大會于2007年7月29日召開,審議通過了《關(guān)于擬增補(bǔ)馬小鋼先生為公司董事的議案》。
43、(000732)S*ST三農(nóng)：董事會增補(bǔ)溫書林為公司董事
S*ST三農(nóng)第五屆董事會臨時會議于2007年7月30日召開,通過如下議案:
一、《關(guān)于撤換傅德正先生公司五屆董事會董事》的議案。
二、《關(guān)于增補(bǔ)溫書林先生為公司五屆董事會董事》的議案。
上述議案均需提交股東大會審議。
44、(000792)鹽湖鉀肥：董事會通過加強(qiáng)上市公司治理專項活動自查情況報告及整改計劃
鹽湖鉀肥四屆二次董事會于2007年7月27日召開,審議通過了《公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”自查情況報告及整改計劃》的議案。
45、(000809)中匯醫(yī)藥：控股股東股權(quán)變動進(jìn)展
中匯醫(yī)藥從控股股東成都邁特醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司獲悉,四川怡和企業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司擬收購成都工業(yè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司、中國生物工程公司持有邁特醫(yī)藥的股權(quán),現(xiàn)將控股股東股權(quán)變動進(jìn)展情況公告如下:
一、怡和集團(tuán)目前持有邁特醫(yī)藥44.90%的股權(quán),怡和集團(tuán)擬收購工投公司和生物公司分別持有的邁特醫(yī)藥34.36%、20.74%的股權(quán)。
二、生物公司已意向同意由怡和集團(tuán)收購其持有邁特醫(yī)藥的股權(quán),有關(guān)協(xié)議內(nèi)容和條件已達(dá)成共識,擬于近日簽訂收購意向書,并爭取盡快簽訂正式協(xié)議,有關(guān)股東爭取在八月底前完成該項工作。
三、怡和集團(tuán)就收購工投公司持有邁特醫(yī)藥的股權(quán)事宜,成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已批復(fù)同意。
由于工投公司、生物公司屬國有控股企業(yè),其轉(zhuǎn)讓持有邁特醫(yī)藥的股權(quán)須按國家對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定報主管部門批準(zhǔn)后,方可正式簽訂協(xié)議并實施。故怡和集團(tuán)能否順利收購仍存在較大的不確定性,公司無法充分評估不確定性給公司造成的影響。
公司股票繼續(xù)停牌。
46、(000826)合加資源：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.17
2、每股凈資產(chǎn)(元) 1.896
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 8.82
二、不分配不轉(zhuǎn)增
47、(000835)四川圣達(dá)：三股東減持公司股份
截止2007年7月30日下午收盤,四川圣達(dá)股東四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司通過深圳證券交易所掛牌交易出售“四川圣達(dá)”股份2,500,000股,占“四川圣達(dá)”總股本的1.54%。減持后,該公司尚持有“四川圣達(dá)”股份39,417,500股,占“四川圣達(dá)”總股本的24.33%,其中有限售條件的流通股為33,817,500股。
截止2007年7月30日下午收盤,四川圣達(dá)股東樂山海川機(jī)械化工程有限公司自2007年7月25日、27日、28日公司發(fā)布《股東減持公告》后再次通過深圳證券交易所掛牌交易出售“四川圣達(dá)”股份700,000股,占“四川圣達(dá)”總股本的0.43%,此次減持后,該公司已累計出售“四川圣達(dá)”股份8,100,000股,占“四川圣達(dá)”總股份的5.00%。該公司尚持有“四川圣達(dá)”股份2,076,840股,其中有限售條件的流通股為2,076,840股。
截止2007年7月30日下午收盤,四川圣達(dá)股東中泛投資有限公司自2007年6月21日公司發(fā)布《股東減持公告》后再次通過深圳證券交易所掛牌交易出售“四川圣達(dá)”股份1,881,500股,占“四川圣達(dá)”總股份的1.16%。此次減持后,該公司尚持有“四川圣達(dá)”股份19,759,030股,其中有限售條件的流通股為15,279,030股。
48、(000837)秦川發(fā)展：8月15日召開2007年第二次臨時股東大會
一、會議召集人:公司董事會
二、會議召開日期:2007年8月15日(星期三)上午9:30
三、會議地點(diǎn):西安曲江賓館(地址:陜西寶雞市姜譚路22號)
四、會議召開方式:現(xiàn)場投票表決方式
五、股權(quán)登記日:2007年8月8日
六、會議審議事項:采用累計投票方式增選一名獨(dú)立董事
49、(000881)大連國際：2007年前三季度業(yè)績預(yù)增100%-150%
大連國際預(yù)計2007年前三季度業(yè)績同比上升幅度在100%-150%之間。
業(yè)績發(fā)生大幅上升的原因為:公司控股子公司——新加坡大新控股有限公司以3,988.80萬美元的價格把49,400噸級散貨船“華榮輪”出售給中海航凱姆萊(北京)國際船舶管理有限公司,實現(xiàn)一次性非經(jīng)常性收益13,707.74萬元。
50、(000881)大連國際：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.262
2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.77
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 9.45
二、不分配不轉(zhuǎn)增
51、(000898)鞍鋼股份：董事會通過公司治理專項活動自查報告和整改計劃
鞍鋼股份第四屆董事會第十三次會議于2007年7月30日召開,審議通過了《公司治理專項活動自查報告和整改計劃》。
52、(000899)贛能股份：江西贛能居龍灘水電廠第二臺機(jī)組順利投產(chǎn)發(fā)電
贛能股份全資建設(shè)的江西贛能居龍灘水電廠(2×30MW水電工程項目)第二臺機(jī)組已于2007年7月29日完成帶負(fù)荷各項實驗和72小時并網(wǎng)試運(yùn)行以及有關(guān)調(diào)試工作,順利投產(chǎn)發(fā)電。至此,江西贛能居龍灘水電廠2×30MW水電機(jī)組已全部建成投產(chǎn)發(fā)電。
53、(000899)贛能股份：董事會通過制訂公司獨(dú)立董事制度等公司制度
贛能股份2007年第四次臨時董事會會議于7月30日以通訊方式召開,通過如下議案:
1、制訂《公司獨(dú)立董事制度》的議案。
2、制訂《公司總經(jīng)理細(xì)則》的議案。
3、制訂《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案。
4、修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案。
5、修訂《公司信息披露管理辦法》的議案。
6、修訂《公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案。
7、修訂《公司對外擔(dān)保管理辦法》的議案。
8、修訂《公司募集資金管理辦法》的議案。
上述議案中,第1、4、7、8三項議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會時間公司另行通知。
54、(000900)現(xiàn)代投資：繼續(xù)與泰陽證券重組方協(xié)商收購大有期貨事項
現(xiàn)代投資于2007年3月30日澄清公告中申明:經(jīng)與泰陽證券重組方多次協(xié)商,泰陽證券重組方有意將其控股子公司湖南大有期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓給公司。對上述資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓,公司有收購意向。
截止2007年7月30日,公司對大有期貨相關(guān)情況的了解工作尚未完成。公司將繼續(xù)與泰陽證券重組方進(jìn)行協(xié)商,此事項的協(xié)商結(jié)果將另行公告。
55、(000908)S天一科：臨時股東大會通過中國長城資產(chǎn)管理公司提出的重組方案
S天一科2007年第一次臨時股東大會于7月28日召開,通過了《中國長城資產(chǎn)管理公司為解決湖南天一科技股份有限公司嚴(yán)重財務(wù)困難而提出的重組方案》。
56、(000916)華北高速：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.139
2、每股凈資產(chǎn)(元) 3.03
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 4.58
二、不分配不轉(zhuǎn)增
57、(000920)*ST匯通：董事會通過公司總經(jīng)理工作細(xì)則和投資決策及管理辦法
*ST匯通董事會于2007年7月30日召開,會議審議通過了《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》、《公司投資決策及管理辦法》。
58、(000929)蘭州黃河：2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案
一、2007年半年度報告主要財務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.1
2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.09
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 4.92
二、不分配不轉(zhuǎn)增
59、(000937)金牛能源：擬與天津鐵廠合資設(shè)立金牛天焦焦化有限公司
金牛能源擬與天津鐵廠合資設(shè)立金牛天焦焦化有限公司(暫定名,正式名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn),以下簡稱“合資公司”)。該投資項目已經(jīng)金牛能源第三屆董事會第十七次會議審議通過,不需提交股東大會審議。
合資公司投資總額為106,495萬元人民幣,注冊資本為6-7億元,合作雙方各出資50%。
60、(000961)大連金牛：董事會選舉趙明遠(yuǎn)為董事長
大連金牛四屆一次董事會會議于2007年7月28日召開,通過以下議案:
一、選舉趙明遠(yuǎn)先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年。
二、聘任孫久紅先生為公司總經(jīng)理,任期三年;聘任劉月鵬先生代為董事會秘書職責(zé)。
三、聘任姚玉東先生為公司副總經(jīng)理,任期三年;聘任劉月鵬先生為公司財務(wù)總監(jiān),任期三年。
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