中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月16日訊 睿智醫(yī)藥（300149.SZ）昨晚發(fā)布2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)93,069.47萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行借款。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為睿聯(lián)投資（擬設(shè)立），發(fā)行對(duì)象已與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告時(shí)，睿聯(lián)投資（擬設(shè)立）的實(shí)際控制人WOO SWEE LIAN為上市公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官（CEO），且本次發(fā)行后睿聯(lián)投資（擬設(shè)立）將成為上市公司的控股股東，WOO SWEE LIAN為上市公司實(shí)際控制人，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為6.23元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)149,389,197股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　截至預(yù)案公告日，曾憲經(jīng)直接持有公司12,755,275股股份，持股比例為2.56%；其一致行動(dòng)人北海八本創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有公司68,441,800股股份，持股比例為13.74%。曾憲經(jīng)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司81,197,075股股份，持股比例為16.31%。WOO SWEE LIAN直接持有公司25,448,964股股份，持股比例為5.11%；通過(guò)MEGASTAR間接持有公司22,711,333股股份，持股比例為4.56%。WOO SWEE LIAN合計(jì)持有公司48,160,297股股份，持股比例為9.67%。

　　根據(jù)廣東省江門(mén)市中級(jí)人民法院出具的第（2024）粵07民初66號(hào)《民事調(diào)解書(shū)》，上市公司股東北海八本創(chuàng)業(yè)投資有限公司同意于調(diào)解書(shū)生效之日（即2024年11月27日）起十五日內(nèi)向WOO SWEE LIAN過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)讓北海八本創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有的睿智醫(yī)藥科技股份有限公司30,033,098股股份，并完成轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按調(diào)解書(shū)生效的前一日收盤(pán)價(jià)的80%計(jì)算。根據(jù)調(diào)解書(shū)完成轉(zhuǎn)讓后，WOO SWEE LIAN將直接持有上市公司55,482,062股股份，持股比例為11.14%；通過(guò)MEGASTAR間接持有公司22,711,333股股份，持股比例為4.56%。WOO SWEE LIAN合計(jì)持有公司78,193,395股股份，持股比例為15.70%，將變更為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。

　　本次發(fā)行完成后，按本次股票發(fā)行上限149,389,197計(jì)算，本次發(fā)行后公司總股本變更為647,353,189股。睿聯(lián)投資（擬設(shè)立）將持有公司149,389,197股股份，持股比例為23.08%，為上市公司的控股股東，WOO SWEE LIAN合計(jì)持有公司股份數(shù)將上升至227,582,592股，持股比例為35.16%，為上市公司的實(shí)際控制人。

　　睿智醫(yī)藥年報(bào)顯示，WOO SWEE LIAN（胡瑞連）：男，1961年出生，馬來(lái)西亞國(guó)籍。2021年1月至 2021年10月曾任睿智醫(yī)藥科技股份有限公司董事長(zhǎng)、董事。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官（CEO）、上海睿智化學(xué)研究有限公司董事長(zhǎng)、總裁。

　　天眼查APP顯示，睿智醫(yī)藥科技股份有限公司，成立于2000年，位于廣東省江門(mén)市，是一家以從事食品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本49977.6892萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本49977.6892萬(wàn)人民幣。