中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月12日訊 國(guó)能日新(301162.SZ)10日晚披露《關(guān)于收到《關(guān)于國(guó)能日新科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》的公告》稱(chēng)，公司于2024年12月11日收到深交所上市審核中心出具的審核中心意見(jiàn)告知函，深交所上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

　　公司稱(chēng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司9日披露的《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為控股股東、實(shí)際控制人雍正，雍正將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

　　2024年5月6日，公司召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以2023年12月31日總股本99,249,682股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元（含稅）。根據(jù)上述權(quán)益分派結(jié)果，本次股票的發(fā)行價(jià)格由37.57元/股，調(diào)整為37.12元/股。

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)10,174,062股股票（含本數(shù)），根據(jù)公司與發(fā)行對(duì)象簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《附條件生本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票由雍正全額認(rèn)購(gòu)。　　

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)37,766.12萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于微電網(wǎng)及虛擬電廠綜合能源管理平臺(tái)項(xiàng)目、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人雍正，發(fā)行對(duì)象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限股票計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為110,326,856股，雍正直接持有公司股份36,938,049股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的33.48%，雍正及其一致行動(dòng)人丁江偉合計(jì)持有公司股份45,921,607股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的41.62%，雍正仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為陳超、伍俊杰。