中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月2日訊 智微智能（001339.SZ）11月30日發(fā)布關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的公告。智微智能于2024年11月29日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的議案》。公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票。

　　智微智能表示，自公司公告2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進各項工作。公司結(jié)合目前資本市場環(huán)境、公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素的考慮，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，現(xiàn)決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，本次終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　智微智能7月30日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案》稱，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行采用詢價發(fā)行，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，亦不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

　　公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過30,000.00萬元，未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化項目、集團數(shù)智化體系升級項目、補充流動資金。

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系，公司將在競價結(jié)束后予以披露。

　　截至預(yù)案公告日，公司總股本為250,791,426股，控股股東、實際控制人袁微微、郭旭輝合計持有176,000,000股，占公司股權(quán)比例70.18%。本次發(fā)行完成后，袁微微、郭旭輝持有的公司股份比例將有所下降，但預(yù)計仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行預(yù)計不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。袁微微和郭旭輝二人均為中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)。

　　智微智能于2022年8月15日在深交所主板上市，發(fā)行總股數(shù)為61,750,000股，發(fā)行價格為16.86元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉超、魏宏敏。

　　智微智能發(fā)行募集資金總額為104,110.50萬元，募集資金凈額為95,117.58萬元。根據(jù)智微智能于2022年8月3日披露的招股說明書，公司募集資金擬分別用于謝崗智微智能科技項目、海寧市智微智能科技有限公司年產(chǎn)32萬臺交換機生產(chǎn)基地建設(shè)項目、深圳市智微智能營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

　　智微智能發(fā)行費用總額為8,992.92萬元，其中，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用6,034.56萬元。

　　天眼查APP顯示，深圳市智微智能科技股份有限公司，成立于2011年，位于廣東省深圳市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本25079.1426萬人民幣，實繳資本18521.5萬人民幣。