舉報人被系列引誘后根據(jù)犯罪嫌疑人劉某引導(dǎo)下交易操作，被騙47.66萬元，犯罪嫌疑人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　被騙經(jīng)過：我因做股票在微信上由一名業(yè)務(wù)員給我介紹了一位劉姓的老師，稱可以帶我做股票賺錢，剛開始操作了兩次，劉姓老師帶我做股票盈利了一部分，突然有段時間劉老師突然說股市行情不好，跟我說股票市場內(nèi)幕太多，不適合做了，改做現(xiàn)貨原油。我說我對現(xiàn)貨原油不懂，都沒聽說過，劉老師說不用懂，嚴(yán)格聽他的指揮就行。保證盈利。因股市那段時間行情確實不給力。老師說股市將不會樂觀，股友將會血流成河。并鼓吹現(xiàn)貨交易是T+0,而且買漲買跌都賺錢。我對老師說，自己完全不懂現(xiàn)貨原油，聽都沒聽說過。。老師說，不用懂很簡單，我?guī)е�你們做，包你們賺大錢。當(dāng)時自己已被洗了有段時間的腦，在他們的誘導(dǎo)下，就相信了他們虛假宣傳。然后劉老師安排了另外一個王老師帶我，聲稱王老師技術(shù)很好，很能帶人賺錢，根據(jù)王老師的要求，要我在網(wǎng)上拍一張手持身份證照片和銀行卡照片發(fā)給網(wǎng)站客服，就遠程開了戶。也沒簽訂任何風(fēng)險協(xié)議。我的開戶賬號是339918000358518

　　我于11月1日入金他們銀行賬號至12月1日止，期間陸續(xù)短短操作10個交易日就被騙取資金476601.96元。

　　明細如下：

　　11月1日 轉(zhuǎn)入資金30萬元

　　11月2日 轉(zhuǎn)出資金300元

　　11月3日 轉(zhuǎn)入資金13萬元

　　11月3日 轉(zhuǎn)出資金878元

　　11月7日轉(zhuǎn)出資金211053.44元

　　11月8日 轉(zhuǎn)入資金15萬元

　　11月9日轉(zhuǎn)出資金138027.14元

　　11月24日轉(zhuǎn)入資金10萬元

　　11月29日轉(zhuǎn)入資金20萬元

　　12月1日轉(zhuǎn)出資金73139.46元

　　我當(dāng)時對原油的確一竅不通，連基本的止盈止損都不會操作。但因被他們通過股票騙取了信任后，我根據(jù)老師說的嚴(yán)格按他的辦，開始第一天我入金30萬，交易盈利了300多元，于是11月3日，我又追加投入了13萬，當(dāng)天盈利了800多元，通過這幾天的操作盈利了1000多，讓我更加信任王老師的喊單操作，沒想到接下來才是噩夢的開始，11月7日那天，我也資金需要周轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出資金21萬元左右，于是王老師極力勸說我要追加資金，如果資金緊張，再跟著操作兩天就可以讓我看到良好的收益，于是次日11月8日，我又借了15萬的資金投入進來，結(jié)果，王老師要我過夜重倉(當(dāng)時自己什么也不懂，只聽老師的)，網(wǎng)絡(luò)課程。有一次虧損達20多萬，下單也是老師要我下的，還和我說我的倉位足，過夜很安全，結(jié)果第二天早上醒來后就發(fā)現(xiàn)爆倉，讓我損失慘重，王老師勸我我虧損沒關(guān)系，可以再帶我操作賺回來，于是我讓結(jié)果帶我操作了兩次，都是虧損，然后王老師就說，行情不配合，沒辦法。后來我看損失慘重，就不想做了，結(jié)果過來幾天，原先帶我做股票的劉老師又冒出來，跟我說王老師怎么能讓我持倉過夜，問我王老師的帶人技術(shù)怎么樣，我回應(yīng)他說，都不準(zhǔn)，于是，劉老師就說，讓我再去湊資金，他親自帶我穩(wěn)健操作，帶我回本，那時我還沒意識到這個是騙局，于是通過兩個禮拜的時間，我通過借錢又湊了10萬塊資金，跟著劉老師操作，第一天操作，劉老師就又讓我虧損了2萬多，那個時候我萬念俱灰，不想再操作，劉老師就說讓我再跟著操作，帶止盈止損操作，肯定能賺回來，然而，事情并沒有像他說的那樣，11月29日，根據(jù)劉老師的操作，方向又相反了，我為了防止爆倉，就追加了20萬的資金做保障金，結(jié)果，劉老師就一直勸我加倉，說原來虧的那些就不是虧嗎，讓我加倉博反彈，于是，我經(jīng)不住劉老師的勸說，再加上相信了他的花言巧語，就追加了倉位，結(jié)果方向相反，我追加的資金全部又打水漂了，再次爆倉，讓我一下子又損失了20多萬。

　　以上是我在該交易平臺339會員單位做現(xiàn)貨原油的被騙經(jīng)過。就是通過給你重倉喊反單，讓我短短10個交易日不到被騙資金達47萬之多。(有銀行出入金流水賬單證明附后)

　　之前我總以為是自己投資失敗了，通過網(wǎng)上查詢和看了中央電視焦點訪談，以及新聞360訪談節(jié)目。我才逐步的明白自己落入了現(xiàn)貨詐騙的圈套，被騙上當(dāng)了。我因為相信他們會員單位老師的虛假宣傳，相信合法的平臺能正確的讓投資者進行公平的投資，那知鉆入他們精心設(shè)下的騙局圈套。如果是一個真正公平公正的交易市場，投資產(chǎn)生了虧損，可以理解，但我參入的是所謂的“現(xiàn)貨交易”“現(xiàn)貨交易所”，根本就不是真正的公平公正的交易市場，而是一個作弊的賭場，這種賭場用隱蔽的交易制度，大肆獵取掠奪投資者的錢財，我只是一個普通的企業(yè)職工，剛剛結(jié)婚，老婆現(xiàn)在有6個多月的身孕，原來想為小家庭多攢點繼續(xù)。沒想到多年的積蓄和借款被這種交易榨取一空，傾家蕩產(chǎn)，負(fù)債累累，因此發(fā)帖，希望大家引以為戒。

　　該平臺網(wǎng)站介紹平臺交易規(guī)則：

　　1，資金安全，平臺合法，銀行第三方存管。

　　2模式簡單，只需看漲看跌方向，無需擔(dān)心漲跌幅度。

　　3操作靈活T+0雙向操作，漲跌均賺錢，自動平倉不套牢

　　4高回報，低成本

　　5交易公平，國際行情全球統(tǒng)一，公開公正，透明無莊稼。

　　該平臺及會員單位的詐騙手法

　　一，平臺虛假宣傳，承諾客戶資金第三方存管，本人到銀行查詢，該平臺根本就不是三方托管，(只有股票，基金才能銀行監(jiān)管)實際情況是銀行銀商轉(zhuǎn)賬，客戶入金的錢直接打入了他們平臺交易所的對公帳戶里。(其賬號：戶名：大連貴金屬交易中心有限公司。賬號：21201501200053042336 。支付系統(tǒng)行號：105222060528 網(wǎng)點：中國建行大連中山支行 )的賬戶里。

　　在客戶開戶的賬戶里根本沒有資金進入，而只是個虛擬數(shù)字。騙子會員單位通過頻繁喊單，重倉操作，故意喊反單，以倉儲費，過夜費，手續(xù)費，點差費等等手段把客戶血汗錢榨干吸盡!

　　交易平臺和會員單位對客戶入金后的資金有實際的操縱權(quán)。根本就不是銀行第三方存管，只是個轉(zhuǎn)賬平臺。自己一開始就鉆進了騙子們設(shè)計好的圈套。

　　二，平臺宣傳客戶資金流向國際市場，參入國際市場博弈，其實客戶資金是直接劃到交易平臺，并與其會員單位對賭(而會員單位使用的是虛擬賬戶中的虛擬資金，虛擬資金不夠用時，可以放大幾百甚至上千倍的杠桿)交易的對象即是會員單位，等于客戶虧錢，平臺會員單位就賺錢。

　　三，會員單位利用老師風(fēng)控客戶盈虧，他們會員單位請的老師是他們最大管控客戶盈虧及詐騙的終極武器!以小盈利騙取客戶信任后，不斷誘騙客戶加入金。他們要求嚴(yán)格按照老師指導(dǎo)的點位建倉平倉，平凡刷單，重倉操作!我現(xiàn)在才知道這才是真正的“風(fēng)控”，遇到反方向行情，就以數(shù)據(jù)和行情走反了解釋，直至制造投資者爆倉，血本無歸!傾家蕩產(chǎn)!

　　四，會員單位能在系統(tǒng)后能看清客戶下單的多空情況，可以有針對性的對盈利客戶進行管控，在對賭的過程中，客戶是明牌給會員單位看，而且還有他們的老師叫出那張牌，就出那張牌。這種投資算公平嗎?連賭博都算不上。是直接抽老千的賭博。是為賺取客戶頭寸(虧損)為目的的詐騙行為!

　　五，以不能實物交割的虛擬原油白銀，誘騙客戶交易。通過可以后臺操控的軟件，就像電子游戲一樣，客戶和會員單位在一個封閉的電子盤里面與會員單位對賭，把客戶資金騙盡!這完全符合詐騙定義。

　　根據(jù)《公安部公開48種常見電信詐騙犯罪案件》第 46 條金融交易詐騙

　　犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個股內(nèi)幕信息及走勢，獲取事主信任后， 又引導(dǎo)其在自身的搭建虛假交易平臺上購買期貨、現(xiàn)貨，從而騙取事主資金。

　　六，隱瞞事實虛假宣傳

　　1開戶時，客戶只是提供了身份證照片和銀行卡照片，平臺遠程開戶，隱瞞了交易風(fēng)險，沒有告知是無實物的虛擬交易。

　　2，虛擬交易客戶。一手交錢一手交貨

　　才是現(xiàn)貨交易。而事實是沒有交割單，沒有交易數(shù)據(jù)沒有交易對手的一個封閉市場。平臺會員單位交易的并不是現(xiàn)貨，實際操作的是非法期貨而且未取得現(xiàn)貨原油的經(jīng)營資格。會員單位更無現(xiàn)貨原油經(jīng)營資格。

　　依據(jù)刑法第226條，詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)行為

　　國務(wù)院{2011｝38號{2012｝37號證監(jiān)局辦發(fā){2013｝111號文件明確指出，除依法經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易所外，任何單位一律不得以集中的競價電子撮合匿名交易做市商等集中交易方式進行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹曾明確指出，未批準(zhǔn)任何一家交易市場從事原油和成品油交易。

　　綜上所述，足夠證據(jù)顯示，大連貴金屬交易中心有限公司及會員單位，武漢中康鑫貴企業(yè)管理有限公司。虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用欺詐手段把本人銀行卡中儲蓄存款476601.96元騙走。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，及《最高人民法院，中國人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題解釋》第一條，第二條之規(guī)定，其性質(zhì)極其惡劣，數(shù)額巨大，完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，犯罪事實清楚證據(jù)確鑿充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　現(xiàn)在，我們嚴(yán)正舉報大連貴金屬交易中心和會員單位及其從業(yè)人員的詐騙行為，將犯罪分子繩之于法，并根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條第五款的規(guī)定：違反法律、行政。