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證券保險業(yè)反洗錢檢查明年啟動

2006年11月02日 10:31

    該領域成洗錢犯罪高發(fā)區(qū),相關反洗錢規(guī)則即將出臺

    記者昨日從中國人民銀行召開的新聞通氣會上了解到，證券和保險領域的反洗錢日常檢查將從明年開始。央行反洗錢局局長劉連舸透露，目前的反洗錢日常檢查尚未擴大到這兩個領域，但從以往經(jīng)驗來看，這兩個行業(yè)的確是洗錢犯罪的高發(fā)區(qū)，而且反洗錢法中也有明確的授權和規(guī)定，央行會在一年多的調查研究基礎上開展相關工作。

    據(jù)介紹，在參與反洗錢法起草工作的同時，央行也在加緊制定銀行、保險和證券期貨領域反洗錢工作的具體管理辦法。今年早些時候，央行曾經(jīng)公布了銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定、證券期貨業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定和保險業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定的征求意見稿。央行條法司司長陳小云昨日告訴記者，這三個規(guī)定與反洗錢法的立法工作保持一致，目前正在最后的修改階段，很快就會正式出臺。

    反洗錢法出臺，也將加快我國反洗錢工作的國際合作。據(jù)劉連舸介紹，如果進展順利，按照預定工作目標，中國力爭在2007年6月加入國際反洗錢組織———金融行動特別工作組(FATF)，成為其正式成員。金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織于1989年由西方七國首腦會議發(fā)起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有30多個成員、20多個觀察員。

    目前，中國已應邀成為FATF的觀察員，剛剛經(jīng)全國人大常委會表決通過的反洗錢法，為中國加入這一組織突破了相關法律瓶頸。劉連舸表示，擁有一部反洗錢法是加入FATF的前提。在10天之后，F(xiàn)ATF就會派駐一個工作組來到中國，對我國的反洗錢工作進行全面評估，央行正在著手準備相關工作。

    反洗錢還涉及到大額資金使用的管理工作，目前的反洗錢相關規(guī)定對大額資金使用已經(jīng)進行了詳細規(guī)定。據(jù)陳小云介紹，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，原有的現(xiàn)金管理條例已經(jīng)比較陳舊，央行將加快修訂現(xiàn)金管理條例，修改的內容包括強化現(xiàn)金使用的管理控制，鼓勵非現(xiàn)金支付工具使用，以及防范包括洗錢在內的非法金融犯罪活動等。

來源：證券時報

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