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山東曲阜農(nóng)商行被罰:提供虛假報表和統(tǒng)計報表等多項違法違規(guī)行為

2020年12月29日 12:51    來源: 界面新聞    

  原標題:快看 | 提供虛假報表,山東曲阜農(nóng)商行被罰

  記者:李俊潔

  12月28日,中國人民銀行濟寧市中心支行公布一則罰單,劍指山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

  罰單顯示,山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提供虛假的或隱瞞重要事實的財務會計報告、報表和統(tǒng)計報表;開立單位銀行結算賬戶超過規(guī)定期限、未按規(guī)定向人民銀行結算賬戶管理系統(tǒng)備案;對外支付不易流通的殘缺污損人民幣;未按規(guī)定收繳假幣;未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作;未案規(guī)定重新識別客戶。多項違法違規(guī),中國人民銀行濟寧市中心支行對其處以警告,并處罰款73.9萬元。

  孔令虎(時任該公司財務會計部總經(jīng)理),對山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作;未按規(guī)定重新識別客戶的違法行為負有責任。中國人民銀行濟寧市中心支行對其罰款1萬元。

(責任編輯:馬先震)


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山東曲阜農(nóng)商行被罰:提供虛假報表和統(tǒng)計報表等多項違法違規(guī)行為

2020-12-29 12:51 來源:界面新聞
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