10月30日消息，人民銀行石家莊分行公布的反洗錢(qián)行政處罰信息公示表顯示，中國(guó)銀行河北省六家分支機(jī)構(gòu)涉及未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等違法違規(guī)行為，合計(jì)被罰1040萬(wàn)元，14名相關(guān)責(zé)任人同時(shí)領(lǐng)罰。

　　具體來(lái)看，中國(guó)銀行河北省分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為，被處罰款310萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人王立景，聶勇芹，羅勇，王姣姣分別被處罰款人民幣9.5萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行石家莊管理部存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為，被處罰款290萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人袁新義，孫洪濤分別被處罰款人民幣7萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行辛集分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為，被處罰款180萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人魏國(guó)棟，耿允分別被處罰款人民幣7萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行保定分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為，被處罰款70萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人劉剛，鄭麗穎分別被處罰款人民幣3.5萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行定州分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為，被處罰款60萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人劉喜生，劉仕見(jiàn)分別被處罰款人民幣3.5萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行邢臺(tái)分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為，被處罰款130萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人林瑜海，王智勇分別被處罰款人民幣7萬(wàn)元。

　　以下為反洗錢(qián)行政處罰信息公示表原文：